Compliance para Entidades Financieras
Seminario - Fiscal/Tributario (presencial)
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Facultad de Derecho (ICADE). Universidad Pontificia Comillas C/ Alberto Aguilera, 23. Madrid
Madrid
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Un programa inédito en el mercado que tiene 3 objetivos fundamentales
Definir el rol del Compliance Officer e identificar sus funciones, responsabilidadesy futuros retos
- Profundizar en las distintas áreas de conocimiento que todo profesional de cumplimiento debe conocer para el desempeño de su trabajo
- Conocer las mejores prácticas en cuanto a
- Procedimientos de Control
- Desarrollo del Programa de Monitoring
- Nexo de unión, información y coordinación con el resto de áreas de la entidad
- Reporting de información a órganos supervisores y autoridades regulatorias
- Inspecciones y otras activ
Organizadores
iiR España y ICADE, Universidad Pontífica de Comillas
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