.es

Programa

JORNADA 1

9:45: Recepción de asistentes

10:00

INTERVENCION ESPECIAL

La responsabilidad penal de empresas, dos años después. La situación actual de los principales delitos empresariales afectados por la reforma de 2010

Antonio del Moral

Magistrado

TRIBUNAL SUPREMO (Sala Segunda)

11:30 Café

12:00 MODULO I

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

El rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones, responsabilidades y competencias profesionales

• Análisis de los aspectos más relevantes de la modificación del Código Penal: responsabilidad penal y civil -seguros de responsabilidad civil-
• Toma de decisiones y cuadro de mando: garantía de legalidad empresarial. Posicionamiento en el organigrama corporativo
• Modelo de responsabilidad penal vs responsabilidad administrativa: EE.UU., Reino Unido vs. Italia, Alemania

Juan Ignacio Canosa

Compliance Officer

ASTRAZENECA

13:30 MODULO II

COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA

Obligaciones y beneficios legales de la normativa para la gestión ética de la empresa

• Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos:
• o Fase previa: análisis de códigos anteriores, análisis de riesgos legales de la actividad empresarial
• o Elaboración: mapa de riesgos, revisión de controles, plan de acción
• o Implementación y Control
• Protocolos contra el acoso, Códigos Éticos, manuales de Buenas Prácticas y facilitadores del Whistleblowing
• Caso Práctico

Bernardo del Rosal

Of Counsel, Responsable del Area de Derecho Penal Económico.

Litigation & Dispute Resolution

CLIFFORD CHANCE

Fernando Giménez-Alvear

Abogado Departamento Derecho Procesal

CLIFFORD CHANCE

14:30 Almuerzo

16:00 Continuación MODULO III

18.00 Fin de la primera Jornada

JORNADA 2

9:45: Recepción de asistentes

10:00 MODULO III

Responsabilidad Penal de Altos Cargos y Directivos: análisis y delimitación de la su posible responsabilidad penal desde un punto de vista legal. 

• ¿Existe una responsabilidad penal exigible a altos cargos y directivos de la persona jurídica?
• Análisis del proceso penal y las figuras delictivas más relevantes
• La responsabilidad penal del Corporate Compliance Officer

Gabriel Castro Salillas

Socio

GARRIGUES

12:00 Café

12.30 MODULO IV

DIGITAL COMPLIANCE

Las necesidades de Garantía Legal Corporativa ante un panorama tecnológico cambiante

• La amenaza de los Ciberdelitos: tipificación de delitos, medicas de prevención de uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos
• Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales y de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes
• Nuevas normativas nacionales y de la UE: Cookies y e-commerce

Alejandro Touriño

Socio de Information Technology

ECIJA Abogados

14:30 Almuerzo

16:00 MODULO V: COMPLIANCE & PBC  

Aspectos a tener en cuenta para el Cumplimiento Legal relativo a la Prevención de Blanqueo de Capitales

• Análisis de la normativa vigente. El nuevo tratamiento de "delito de blanqueo" en el Código Penal: obligaciones, infracciones y sanciones
• Tips para el seguimiento y control interno en PBC

Manuel Piris-Cabezas

Director Prevención del Blanqueo de Capitales

BACLAYS BANK

17:00 MODULO VI

COMPLIANCE & LOPD

Análisis de las implicaciones del nuevo Reglamento Europeo

• Principales novedades del borrador del documento y necesidades de cambio para la trasposición a nivel estatal: Data Protection Officer, Privacy by Design

Julián Prieto Hergueta

Subdirector General del Registro General de Protección de Datos

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

18.00 Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario