La prevención del blanqueo de capitales; ley 10/2010, tres años después.
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Programa:
16.30 h La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. - Sujetos obligados. - Obligaciones : manual de prevención, nombramientos, inscripción SEPBLAC, formación personal… - Sanciones
17.00 h La visión experiencia del Notariado. Los profesionales que primero se adaptaron. - Obligaciones. - La experiencia de su Organo Centralizador de la Prevención.
17.30 h Auditoría Externa Obligatoria y visión práctica. - Sujetos Obligados a revisión de Experto Externo. - Alcance del trabajo. - Grado de cumplimiento.
18.00 h Reformas fiscales y la prevención del blanqueo. - Revolución tributaria interna 2012-13. - Revolución tributaria internacional.
Ponentes: FRANCISCO MONTERO OTADUY Abogado, Socio del Bufete Barrilero y Asociados. SERGIO SALCINES GASQUET Socio Director de Informa Consulting. MANUEL LÓPEZ PARDIÑAS Notario. NEREA GOIRIENA ARCE Abogada del Bufete Barrilero y Asociados.
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